Capítulo IV Fraude

COMETE EL DELITO DE FRAUDE QUIEN ENGAÑANDO A UNO O APROVECHANDOSE DEL ERROR EN QUE ESTE SE HALLE, SE HAGA ILICITAMENTE DE UNA COSA O ALCANCE UN LUCRO INDEBIDO.

LA SANCION SERA:

I.- DE SEIS MESES A TRES AÑOS DE PRISION Y MULTA DE CUATRO A DOCE CUOTAS CUANDO EL VALOR DE LO DEFRAUDADO NO EXCEDA DE D OSCIENTAS CINCUENTA CUOTAS;

(F. DE E. 17 DE JULIO DE 1992) II.- DE TRES A OCHO AÑOS DE PRISION O MULTA DE VEINTE A CIEN CUOTAS, CUANDO EL VALOR EXCEDA DE DOSCIENTAS CINCUENTA CUOTAS, PERO NO DE SEISCIENTAS CUOTAS, O CUANDO NO SE PUDIERE DETERMINAR SU MONTO; Y

III.- DE CINCO A DOCE AÑOS DE PRISION Y MULTA DE CINCUENTA A DOSCIENTAS CUOTAS, CUANDO EL VALOR EXCEDA DE SISCIENTAS CUOTAS.

(REFORMADO, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009) ADEMÁS DE LA PENA QUE LE CORRESPONDA CONFORME A LAS FRACCIONES ANTERIORES, SE IMPONDRÁ DE DOS A OCHO AÑOS DE PRISIÓN CUANDO SE HAYA UTILIZADO LA PUBLICIDAD POR CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO O BIEN CUANDO SE ENCUADRE EN LA HIPÓTESIS ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 386

LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR, SE APLICARAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

I.- A QUIEN SI SER ABOGADO OBTENGA DINERO, VALORES O CUALQUIER OTRA COSA, OFRECIENDO ENCARGARSE DE LA DEFENSA DE UN PROCESADO O SENTENCIADO, O DE LA DIRECCION O PATROCINIO DE UN ASUNTO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO, SI NO EFECTUA AQUELLA O NO REALIZA ESTA, SEA PORQUE NO SE HAGA CARGO LEGALMENTE DE LA MISMA, O PORQUE RENUNCIE O ABANDONE EL NEGOCIO O LA CAUSA SIN MOTIVO JUSTIFICADO;

II.- AL QUE, POR TITULO ONEROSO, ENAJENE ALGUNA COSA, CON CONOCIMIENTO DE QUE NO TIENE DERECHO PARA DISPONER DE ELLA, O LA ARRIENDE, HIPOTEQUE, EMPEÑE O GRAVE DE CUALQUIER OTRO MODO, SI HA RECIBIDO EL PRECIO, EL ALQUILER, LA RENTA, LA CANTIDAD EN QUE LA GRAVO, PARTE DE ELLOS O UN LUCRO EQUIVALENTE;

III.- AL QUE OBTENGA DE OTRO UNA CANTIDAD DE DINERO O CUALQUIER OTRO LUCRO, OTORGANDOLE O ENDOSANDOLE A NOMBRE PROPIO O DE OTRO, UN DOCUMENTO NOMINATIVO, A LA ORDEN O AL PORTADOR, CONTRA UNA PERSONA SUPUESTA O QUE EL OTROGANTE SABE QUE NO HA DE PAGARLO;

IV.- AL QUE SE HAGA SERVIR ALGUNA COSA O ADMITA UN SERVICIO EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO COMERCIAL Y NO PAGUE SU IMPORTE;

V.- AL QUE COMPRE UNA COSA MUEBLE OFRECIENDO PAGAR SU PRECIO AL CONTADO, Y REHUSE, DESPUES DE RECIBIRLA, HACER EL PAGO O DEVOLVER LA COSA, SI EL VENDEDOR LE EXIGE LO PRIMERO DENTRO DE NOVENTA DIAS DE HABER RECIBIDO LA COSA DEL VENDEDOR;

VI.- AL QUE VENDA A DOS PESONAS UNA MISMA COSA, SEA MUEBLE O INMUEBLE, Y RECIBA EL PRECIO DE UNA U OTRA, O DE LAS DOS;

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009) VII. AL QUE SIMULARE UN CONTRATO, UN ACTO O ESCRITO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, CON PERJUICIO DE OTRO, O PARA OBTENER CUALQUIER BENEFICIO INDEBIDO, O SIMULARE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL CON EL MISMO FIN;

VIII.- AL QUE POR SORTEOS, RIFAS, LOTERIAS, PROMESAS DE VENTA O CUALQUIER OTRO MEDIO, SE QUEDE EN TODO O EN PARTE CON LAS CANTIDADES RECIBIDAS, SIN ENTREGAR LA MERCANCIA U OBJETO OFRECIDO;

IX.- AL FIADOR JUDICIAL QUE ENAJENE, HIPOTEQUE O GRAVE EL BIEN CON QUE ACREDITO SU SOLVENCIA, SIN QUE ESTE SUBSTITUIDA PREVIAMENTE LA GARANTIA, POR OTRA, A SATISFACCION DE LAS AUTORIDADES, ANTE LAS QUE OTORGO LA FIANZA, CUANDO A CONSECUENCIA DEL ACTO QUEDE INSOLVENTE;

X.- AL FABRICANTE, EMPRESARIO, CONTRATISTA O CONSTRUCTOR DE UNA OBRA CUALQUIERA, QUE EMPLEE EN LA CONSTRUCCION DE LA MISMA, MATERIALES EN CANTIDAD O CALIDAD INFERIOR A LA ESTIPULADA, SIEMPRE QUE HAYA RECIBIDO EL PRECIO O PARTE DE EL;

XI.- AL VENDEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION O CUALQUIER ESPECIE, QUE HABIENDO RECIBIDO EL PRECIO DE LOS MISMOS, NO LOS ENTREGUE EN LA CANTIDAD O EN LA CALIDAD CONVENIDA;

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009) XII. AL QUE, PARA SER ADMITIDO COMO FIADOR, ACREDITE SU SOLVENCIA CON EL MISMO BIEN CON QUE LO HAYA HECHO EN FIANZA ANTERIOR, SIN PONER ESTA CIRCUNSTANCIA EN CONOCIMIENTO ANTE QUIEN LO OTORGUE, Y SIEMPRE QUE EL VALOR DEL BIEN RESULTE INFERIOR AL DE LAS CANTIDADES POR LAS QUE EL FIADOR FUE ADMITIDO;

(REFORMADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009) XIII. AL QUE, CON OBJETO DE LUCRAR CON PERJUICIO DEL CONSUMIDOR, ALTERE POR CUALQUIER MEDIO LOS MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA O DE OTRO FLUIDO, O LAS INDICACIONES REGISTRADAS POR LOS APARATOS; Y

(ADICIONADA, P.O. 03 DE OCTUBRE DE 2009) XIV. AL QUE CELEBRE CON TRES O MÁS PERSONAS CONTRATOS O CONVENIOS Y OBTENGA UN LUCRO INDEBIDO, SIN ENTREGAR EN TODO O EN PARTE, DEL, OBJETO O SERVICIO OFRECIDO, EXISTIENDO INDICIOS FUNDADOS, O LA CERTEZA, DE QUE NO VA A CUMPLIR.

SE PERSEGUIRA DE OFICIO Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES DEL DELITO DE FRAUDE ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 385 DE ESTE ORDENAMIENTO LEGAL, AL QUE POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA:

I.- EN CUALQUIER FORMA, TRANSMITA U OFREZCA LA PROPIEDAD O POSESION DE LOTES DE UN FRACCIONAMIENTO, SIN QUE ESTE SE ENCUENTRE AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE; O PORQUE LA ENAJENACION SE HAGA EN CONTRAVENCION A LOS TERMINOS O CONDICIONES ESTABLECIDOS EN LA AUTORIZACION, SI ES QUE SE CUENTA CON ESTA.

II.- SE INDUZCA O AMENACE A CUALQUIER PERSONA, A FIN DE QUE SE REALICE LOS ACTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR.

III.- HABIENDO RECIBIDO EL PRECIO DE LA COSA, EXIJA U OBTENGA DEL ADQUIRENTE, A CAMBIO DE OTORGARLE LA ESCRITURA DEFINITIVA, CANTIDADES ADICIONALES A LO PACTADO Y A LO AUTORIZADO, SALVO EL REINTEGRO DE IMPUESTOS, DERECHOS, O CONCEPTOS EQUIVALENTES, RECLAMADOS LEGALMENTE POR LAS AUTORIDADES Y GENERADOS POR LA EXISTENCIA DE LA PROPIEDAD DESPUES DE HABERSE RECIBIDO EL PRECIO.

IV.- POR CUALQUIER MEDIO, OBTENGA DEL ADQUIRIENTE CANTIDADES SUPERIORES A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

V.- HABIENDO RECIBIDO EL PRECIO DEL A COSA, SIN CAUSA JURIDICAMENTE JUSTIFICADA, NO OTORGUE LA ESCRITURACION DEFINITIVA EN UN PLAZO DE SESENTA DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DEL PAGO TOTAL DEL PRECIO.

VI.- HAGA OFERTAS AL PUBLICO, POR CUALQUIER MEDIO, RELATIVO A LA VENTA DE FRACCIONAMIENTOS, CUANDO DICHAS OFERTAS IMPLIQUEN UN ENGAÑO A LA INDUCCION A ERROR, PORQUE EL OFRECIMIENTO NO CORRESPONDA A LA REALIDAD DEL BIEN QUE SE OFRECE.

(REFORMADA, P.O. 28 DE JULIO DE 2004) VII.- PROPORCIONE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN FALSA O SIMULE CUALQUIER ACTO, PARA OBTENER AUTORIZACIÓN, RELATIVA A FRACCIONAMIENTOS O EDIFICACIONES, O SOBRE CUALQUIER PETICIÓN ELEVADA CON TALES PROPÓSITOS A LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, SIN LOS CUALES ÉSTA NO SE HUBIERE LEGALMENTE OTORGADO.

(FE DE ERRATAS, P.O 18 DE ABRIL DE 2007) VIII.- AL QUE PROPORCIONE DATOS FALSOS A LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES A CUYO CARGO ESTÁ IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS PARA LA URBANIZACION Y TENENCIA DE LA TIERA URBANA, CON EL PROPOSITO DE ADQUIRIR BIENES INMUEBLES, PARA DESTINARLOS A FINES DISTINTOS A LA CONSTITUCION O INTEGRACION DEL PATRIMONIO FAMILIAR; O

(ADICIONADO, P.O. 13 DE MARZO DE 2007) IX. REALICE SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS PARA OCULTAR LA PROPIEDAD DE BIENES PROPIOS, O DE OTRO.

EN EL CASO DE LAS FRACCIONES VI, VII Y VIII, LA SANCION SERA DE TRES A OCHO AÑOS DE PRISION Y MULTA DE VEINTE A CIEN CUOTAS.

CUANDO LA PERSONA RESPONSABLE DE LAS HIPOTESIS COMPRENDIDAS EN ESTE ARTICULO, SATISFAGA, A JUICIO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS LEYES RELATIVAS A FRACCIONAMIENTOS Y EDIFICACIONES, A SOLICITUD EXPRESA DEL C. PROCURADOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SE DECLARARA EXTINGUIDA LA ACCION PENAL.

(ADICIONADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004)

SE PERSEGUIRÁ DE OFICIO Y SE APLICARÁ UNA SANCIÓN DE TRES A OCHO AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE VEINTE A CIEN CUOTAS, A QUIENES CONSTITUIDOS BAJO LA FIGURA JURÍDICA DE UNA PERSONA MORAL O EN COPROPIEDAD HAYAN ADQUIRIDO UN INMUEBLE, Y DE COMÚN ACUERDO, CONTRARIO AL OBJETO PARA EL CUAL LO ADQUIRIERON, TRANSMITAN LA POSESIÓN EN FORMA DE LOTES DE TODA O PARTE DE LA SUPERFICIE DEL INMUEBLE, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, A FIN DE DESTINARLO PARA USOS HABITACIONAL, COMERCIAL, CAMPESTRE O INDUSTRIAL.

COMETE EL DELITO DE FRAUDE LABORAL, EL PATRON QUE NO PAGUE LOS SALARIOS MINIMOS VIGENTES EN EL ESTADO.

AL RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE LABORAL, SE LE SANCIONARA EN LA SIGUIENTE FORMA:

I.- CON PRISION DE QUINCE D IAS A SEIS MESES DE Y MULTA DE CINCO A DIEZ CUOTAS, CUANDO EL VALOR DE LO DEFRAUDADO NO EXCEDA DE LA PRIMERA CANTIDAD;

II.- CON PRISION DE SEIS MESES A TRES AÑOS, Y MULTA DE DIEZ A CINCUENTA CUOTAS, CUANDO EL VALOR DE LO DEFRAUDADO EXCEDIERE DE CINCO CUOTAS; Y

III.- CON PRISION DE TRES A SEIS AÑOS, Y MULTA DE CINCUENTA A OCHENTA CUOTAS, PARA EL PATRON QUE, POR IGNORANCIA O NECESIDAD DEL TRABAJADOR, LO OBLIGUE A FIRMAR RECIBOS, NOMINAS O COMPROBANTES DE PAGO DE CUALQUIER CLASE, CON LO QUE TRATE DE JUSTIFICAR QUE HA PAGADO EL SALARIO MINIMO.

EL PATRON Y LOS REPRESENTANTES SINDICALES, QUE SIN CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS TRABAJADORES, CELEBREN O REVISEN CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO, EN DONDE SE ESTIPULEN CONDICIONES ECONOMICAS INACEPTABLES PARA EL GRUPO LABORAL CORRESPONDIENTE, POR NO ESTAR AJUSTADAS A LAS CONDICIONES ECONOMICAS DE LA NEGOCIACION O POR NO EQUILIBRAR LOS FACTORES DE LA PRODUCCCION, SERAN CASTIGADOS CON PRISION DE TRES A SEIS AÑOS Y MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS CUOTAS.

AL QUE PARA HACERSE DE UNA CANTIDAD DE DINERO EN NUMERARIO O EN BILLETES DE BANCO, O DE UN DOCUMENTO QUE IMPORTE OBLIGACION, LIBERACION O TRANSMISION DE DERECHOS, O DE CUALQUIER OTRA COSA MUEBLE AJENA LOGRE QUE SE LE ENTREGUEN POR MEDIO DE MAQUINACIONES, ENGAÑOS O ARTIFICIOS, SE LE SANCIONARA CON LAS MISMAS PENAS QUE PARA EL DELITO DE FRAUDE SEÑALA EL ARTICULO 385 DE ESTE CODIGO, A LAS QUE SE AUMENTARAN DE UNO A TRES AÑOS DE PRISION.