Screening de sanciones y listas, con evidencia.

RESET Screen compara un nombre o un identificador fiscal contra listas oficiales de sanciones internacionales y listas nacionales de varios países. Cada respuesta dice, lista por lista, si hubo o no coincidencia — y sella la fuente, su licencia y su fecha de actualización. Una consulta sin coincidencias también es un entregable: es la evidencia de que la búsqueda se hizo.

Qué revisa

Qué es (y qué no es)

• Sí es determinístico: el mismo dato produce siempre el mismo resultado, con la fuente y su fecha.
• Sí es evidencia auditable: cada lista queda registrada como consultada, con su licencia y fecha.
• No es una certificación de cumplimiento. Un resultado «sin coincidencias» no garantiza el cumplimiento de la LFPIORPI ni de ninguna obligación de PLD/PFT; el sujeto obligado conserva su deber de diligencia.
• No incluye la Lista de Personas Bloqueadas de la SHCP (de acceso restringido), ni funcionarios subnacionales o familiares y asociados (RCAs) en el screening PEP.
• No está afiliado ni respaldado por ninguna de las autoridades emisoras de las listas.

Cómo se usa

Dos formas de consumo, misma respuesta:

Fuentes y licencias

Todas las listas provienen de fuentes oficiales públicas, bajo licencias que permiten su reutilización con atribución. Cada respuesta incluye la atribución de cada fuente consultada.